В Тольятти семь жителей Самарской области осуществляли незаконную банковскую деятельность

С декабря 2013 года по сентябрь 2015 года соучастники, обналичивая денежные средства через подконтрольные коммерческие организации, оказывали услуги физическим и юридическим лицам.

При этом лицензии на осуществление банковской деятельности не имели.

За свои услуги фигуранты получали проценты. Доход от незаконной деятельности составил свыше 15 миллионов рублей.

В октябре 2018 года сотрудники Главного следственного управления и оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности задержаны. Троим из них избрана мера пресечения – домашний арест, двоим — подписка о невыезде, двоим — мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник