В Тольятти задержали двух директоров: Легализовали денежные средства на общую сумму свыше четырех миллионов рублей

Полицейские задержали двух жителей Тольятти, подозреваемых в причастности к легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти в рамках предварительного расследования выяснили, что подозреваемые с июля 2017 года по май 2018 года, являясь директорами коммерческих организаций, путем совершения мошеннических действий совершили с помощью подконтрольных организаций сделки по купле и продаже трех автомобилей.

По предварительной информации, с целью придания правомерного вида владению и пользованию, злоумышленники переводили деньги на счета фирм и в последующем их обналичивали. Таким образом, подозреваемые легализовали денежные средства на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

В настоящее время следователями УМВД России по городу Тольятти в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник