Заместителя директора компании взяли под стражу прямо в зале суда

Экономические преступления всегда запутаны и долго расследуются, но от этого не становятся менее интересными. Вот одно из них.

Сергей Ш. во всём винит своего знакомого, с которым случайно пересекся на турбазе «Волна». Знакомый назвался Антоном Г. и в ходе общения предложил заработать деньги – быстро и много. Сергей Ш., естественно, спросил, что нужно делать, а в ответ услышал: в одном месте купить лесоматериал, в другом – продать.

Как на самом деле зовут «генератора идей», знает, наверное, только Сергей, в материалах уголовного дела тот проходит как неустановленное следствием лицо. Но будем для начала придерживаться версии Сергея Ш.

Итак, через некоторое время Сергею позвонил Антон Г., сообщив, что есть большая партия товара, однако выгодная сделка может сорваться, если не учредить свою фирму. Сергей Ш. согласился, тем более потенциальный партнер помог с оформлением бумаг. Учредителем ООО «РК» стал Сергей, а Антон Г. подыскал ему недорогой офис на улице Радищева. Дальше схема была такой: в Ульяновской области якобы закупили партию бревен и досок, привезли в Тольятти, продали здесь, затем от фирмы «РК» в налоговую инспекцию поступила декларация на возврат налога на добавленную стоимость. Причем речь шла о солидной сумме – 6,3 миллиона рублей.

Налоговая инспекция, видя определенные несоответствия, провела камеральную проверку. Вот выдержка из акта: «Совокупность выявленных обстоятельств свидетельствует о фиктивном документообороте, сделки создают видимость приобретения товаров, не имея никакой экономической оправданности, их цель – необоснованное получение налоговой выгоды в виде возмещения НДС». Соответственно, фирма «РК» денег из бюджета не получила.

Казалось бы, на этом история могла бы и закончиться, но Уголовный кодекс такие «хитрости» трактует как покушение на мошенничество. Было возбуждено дело, которое расследовалось почему-то очень долго. Сергей Ш. вину сразу же не признал, а в свое оправдание привел несколько аргументов. Они стоят того, чтобы их обнародовать.

Во-первых, Сергей Ш. заявил, что пиломатериалы приобрел в поселке Большие Ключищи. Проверяющие поехали туда и узнали, что действующая там пилорама указанный объем не способна произвести даже за год.

Во-вторых, Сергей Ш. утверждал, что бревна и доски из Ульяновской области в Тольятти перевозили на трех грузовиках. Машины делали по одному рейсу ежедневно в течение недели. Следователь обратился с запросом в Ставропольское управление госучреждения «Самаралес», оттуда пришел ответ, что на вывоз указанного объема грузов потребуется… 47 дней.

В-третьих, Сергей Ш. пытался убедить, что весь доставленный груз разместил на базе стройматериалов (Южное шоссе), точнее под ее навесом. В ходе осмотра складских помещений оперативники и специалист «Самаралеса» убедились, что под навесом мало места, а вокруг нет даже намека (щепки, кора), что здесь хранилась древесина. Кстати, осмотров базы было два. При первом Сергей Ш. вел себя уверенно, показывал, где хранилась древесина. Его слова подтвердил охранник склада, не имевший документов, но назвавшийся Алексеем Степановым. Когда после проверки решили допросить охранника, выяснилось, что он исчез, а человек с такими данными здесь никогда не работал.

В-четвертых, правоохранители нашли и допросили учредителей тех фирм: одних – у которых ООО «РК» якобы покупало древесину, и других – которым продавало ее. Они рассказали, что, соблазнившись легким заработком, согласились оформить на себя различные общества с ограниченной ответственностью. При этом ничего больше не делали и не знают, кто за них расписывался в финансовых документах.

Есть еще аргументы, но Сергей Ш., наняв двух адвокатов, продолжал утверждать, что он не виновен. Суд Центрального района, посчитав иначе, приговорил его к году колонии общего режима. Заместителя директора компании взяли под стражу прямо в зале суда.

Год – срок небольшой, но обратите внимание на тенденцию: Сергей Ш. никого не убил, не ограбил, он просто подал фиктивную налоговую декларацию, желая получить часть бюджетных средств, и угодил на зону. Со всеми бы так поступали, кто пытается залезть в карман государства…

А тем временем

Два года условно получил житель Автозаводского района Евгений М. за установку контрафактного программного обеспечения. Приняв заказ из студенческого общежития, он установил пиратскую копию и был задержан с поличным. Любопытно, что Евгений высшее техническое образование получил в Москве, там же неофициально работал менеджером в сервисном центре по ремонту и обслуживанию компьютеров. Вину Евгений М. не признал, тем не менее суд не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа.

Сергей Русов, «Вольный город Тольятти»

Оригинал статьи опубликован в газете «Вольный город Тольятти», № 54 (1182) 26.01.18
Номер свидетельства СМИ: ПИ № 7-2362

Источник